Plustoken Scam envoie ses derniers Bitcoins (BTC) aux mélangeurs. Les meilleurs échanges les accepteront-ils?

Plustoken est le schéma de Ponzi le plus réussi et le plus tristement célèbre de l’histoire des crypto-monnaies. Il était actif en Chine et en Corée du Sud et s’est effondré en 2019 avec 3 milliards de dollars d’argent investi. En règle générale, les ventes des actifs de Plustoken entraînent une énorme pression sur le prix du Bitcoin Code.

Prochain arrêt des échanges?

Comme l’a révélé OXT Research (alias @ErgoBTC), une autre grande partie des Bitcoins (BTC) appartenant aux investisseurs de Plustoken a été transférée vers des mélangeurs. Des transactions suspectes ont été enregistrées par le service en ligne automatisé Whale Alert.

Les fraudeurs ont déplacé environ 22 000 Bitcoins (BTC), soit plus de 202 millions de dollars. Plustoken utilise des services de pièces jointes ou des mélangeurs Bitcoin (BTC) pour masquer l’historique des transactions de leurs jetons. À son tour, cet obscurcissement est nécessaire pour éviter les vérifications KYC / AML des principaux échanges de crypto-monnaie.

Souvent, les actifs volés à des investisseurs crédules sont vendus via des bureaux de gré à gré (OTC), mais les plateformes d’échange de crypto-monnaie peuvent également servir d’instruments à des ventes massives.

OXT Research a souligné que le processus de vente via les échanges a repris en mai 2020. Il semble que les escrocs pensent que les prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH) se sont redressés du jeudi noir et sont intéressés à revendre:

Les distributions aux bourses ont été interrompues de mi-mars à début mai. Depuis lors, les flux de change ont été en moyenne de ~ 300 à 500 BTC / jour.

Cela affecte-t-il toujours le prix du Bitcoin (BTC)?

La communauté analytique n’a pas de consensus sur le rôle réel des ventes massives de Plustoken dans la dynamique des prix du Bitcoin (BTC). Travis Kling, un investisseur de premier plan, gestionnaire de fonds de crypto-monnaie et fondateur d’Ikigai Asset Management, admet que depuis son effondrement, Plustoken affecte considérablement les marchés de la crypto-monnaie.

En outre, il a critiqué les échanges de crypto Huobi et OKEx pour leur ignorance des mouvements de pièces frauduleuses.

Cependant, le trader et analyste crypto anonyme PlanB, dont les followers sur Twitter ont précédemment affirmé que l’activité de Plustoken était un catalyseur majeur du marché baissier, suggère de ne pas surestimer cette influence.

Il souligne que la situation du marché est un facteur beaucoup plus puissant dans les hausses de prix et les baisses de prix du Bitcoin (BTC) que Plustoken.